पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को 11,400 करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोपी नीरव मोदी ने 17 और बैंकों से भी कथित तौर पर 3,000 करोड़ रुपये लिये और देश छोड़ कर फ़रार हो गया।
इन बैंकों ने नीरव मोदी की विभिन्न कंपनियों को , जिसमें उसकी प्रमुख फर्म फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल है , क़र्ज़ दिया था।
पीएनबी के अलावा नुकसान उठाने वाले बैंकों में भारतीय सेंट्रल बैंक (करोड़ 194 रुपये), देना बैंक (करोड़ 153.25 रुपये), विजया बैंक (करोड़ 150.15 रुपये), बैंक ऑफ इंडिया (करोड़ 127 रुपये), सिंडिकेट बैंक (करोड़ 125 रुपये), ओरिएंटल थे बैंक ऑफ कॉमर्स (120 करोड़ रुपये), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (110 करोड़ रुपये) और आईडीबीआई बैंक और इलाहाबाद बैंक (प्रत्येक 100 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
नीरव मोदी और कुछ अन्य के खिलाफ 280 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई, दिल्ली और गुजरात में छापेमारी में 5,100 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के आभूषण जब्त किए।
ईडी ने नीरव मोदी के 17 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई पीएनबी: की शिकायत पर की गई है. एजेंसी ने नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी, भाई निशाल और कारोबारी भागीदार मेहुल चौकसी के खिलाफ कल मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
फोर्ब्स की सबसे अमीर भारतीयों की सूची में शामिल 47 वर्षीय नीरव मोदी पर सीबीआई ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सीबीआई के मुताबिक,मोदी ने शिकायत मिलने से पहले 1 जनवरी को देश छोड़ दिया था।
उधर प्रियंका चोपड़ा, जो अरबपति जौहरी के विज्ञापन अभियान में शामिल थीं, वर्तमान में ब्रांड के साथ अपने अनुबंध को समाप्त करने के लिए कानूनी राय मांगी है।
चोपड़ा के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “अटकलें हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने निरूपव मोदी पर मुकदमा दायर कर दिया है। यह सच नहीं है। हालांकि, वह वर्तमान में निरोध मोदी के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों के सामने ब्रांड के साथ अपने अनुबंध को समाप्त करने के संबंध में कानूनी राय मांग रही है। ”
अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिन्होंने प्रियंका के साथ उसी विज्ञापन में काम किया था, ने पीटीआई को बताया कि उनका अनुबंध पहले ही खत्म हो चुका है, वह किसी कानूनी कार्रवाई की योजना नहीं बना रहा है।
